InvestigationTax优势。金色的签证。司法宽大处理。《世界报》及其合作伙伴根据泄露的信息进行的《塞浦路斯机密》调查，揭示了该岛的经济模式是如何被允许滥用的，尽管反欺诈监管机构发出了警告。

塞浦路斯长期以来一直是避税天堂和俄罗斯寡头的避风港，这些寡头长期以来一直纵容犯罪资金。但是，国际调查记者联盟(ICIJ)的一项新调查，包括《世界报》在内的69家新闻机构同时发表，对塞浦路斯经济模式的后果进行了严厉的揭露。

根据六家塞浦路斯金融服务公司(ConnectedSky、Cypcodirect Corporate services、DJC Accountants、Kallias & Associates、meritcapital和MeritServus)泄露的360万份机密文件，塞浦路斯机密调查证实，这个地中海岛屿是欧盟(EU)可疑金融交易的门户。

反洗钱当局年复一年地发出警告，担心金融丑闻一再发生。然而，由于缺乏政治意愿，欧盟允许这种业务在其境内蓬勃发展。塞浦路斯是一个可以大规模注册空壳公司的地方，俄罗斯的资金大量流入。俄罗斯寡头们来到该岛，是为了利用该岛的最低税收和长期的银行保密制度。在此次调查披露的六家塞浦路斯公司的客户中，ICIJ及其合作伙伴确定了自2014年以来受到西方制裁的96名俄罗斯人，他们与至少800家不同的公司或信托有关联。

塞浦路斯公司 nfidential调查

一个不透明的金融中心，一个俄罗斯资金的避风港，一个网络经济的灰色地带:《塞浦路斯机密》(Cyprus Confidential)的调查，讲述了塞浦路斯这个地中海小岛是如何被自己的离岸产业压垮的，并成为欧盟在打击可疑资金流动方面的薄弱环节。

此次调查是基于6家塞浦路斯金融服务公司(ConnectedSky、cycodirect Corporate services、DJC Accountants、Kallias & Associates、meritcapital和MeritServus)和i-Cyprus公司登记册泄露的360万份机密文件。这些泄密文件是由国际调查记者联盟、有组织犯罪和腐败报告项目以及德国调查机构Paper Trail Media获得的，并得到了一群争取透明度的活动人士“分布式拒绝秘密”(Distributed Denial of Secrets)的支持。随后，包括《世界报》在内的69家国际新闻机构分享了泄密内容。

这项调查明显揭示了梅利泽夫内阁在管理阿布离岸帝国方面的核心作用。阿布是一位与弗拉基米尔•普京关系密切的实权商人，也是英国切尔西足球俱乐部的前老板。他在塞浦路斯拥有14家信托公司，在避税天堂拥有大约100家公司。

制裁前的“紧急”交易

报告还显示，审计巨头普华永道(PwC)在塞浦路斯的分支机构帮助俄罗斯最富有的寡头之一阿列克谢·莫达乔夫(Alexei Mordachov)在受到制裁的第二天，即2022年3月，将超过14亿美元的资产转移给了他的妻子。这笔交易最终被阻止，资金仍被冻结。

同一天，这家跨国公司帮助另外两名俄罗斯亿万富翁亚历山大·阿布拉莫夫(Alexander Abramov)和亚历山大·弗罗洛夫(Alexander Frolov)在他们的资产被冻结前不久，在空壳公司之间进行了一笔“紧急”的1亿美元交易。普华永道拒绝就这些交易置评，但坚称自己遵守了所有适用的监管规定。

这些例子表明，这个前英国殖民地建立的经济模式是过度的，这种模式建立在一个严重依赖俄罗斯的过度臃肿的金融业基础上。在经历了几十年的繁荣之后，这种模式终于让这个国家陷入困境，并有可能拖累整个欧盟。